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香港中国金加拿大31“清盘”大陷阱

来源:注册海外公司上海站 发表时间:2012-01-12 15:01 点击:次

同时成立几家马甲公司,分别中国金加拿大31、中国金(亚洲)加拿大31、中国金(贵金属)策略投资加拿大31,然后以夸大宣传诱导客户入局,再以破产清盘为由私吞客户佣金,让投资者们纷纷叫苦。近日,记者接到投资者梁先生的报料,称成立于香港的中国金(贵金属)策略投资加拿大31就是以这种方式,采用欺诈行为诱使客户上当受骗,将客户财产非法占为己有。损失惨重的梁先生痛定思痛,为避免更多的投资者重蹈覆辙,打通了本报记者的电话。

 

一、借助名人效应,夸大宣传,引君入瓮

 

梁先生是广东省中山市人,于09年初成立了一家投资咨询公司,在2010年,公司的其中一业务员介绍客户做黄金投资,经友人认识,接触香港其中一间声称自己是香港金银业贸易场140号会员A级牌照,专门投资国内招揽客户的黄金公司,公司名就叫中国金(亚洲)加拿大31和中国金(贵金属)投资策略加拿大31。据梁先生介绍,最初几个月双方合作还算可以,但至年中,中国金开始拖欠梁先生公司佣金,造成客户提款诸多阻难,甚至冻结了客户帐户,甚至提不了钱。他就以上事情,经过多次与中国金交涉,并曾与客户到香港中国金公司理论,得到之回复是中国金内部股东有商业纠纷,正在诉讼中,待诉讼完毕,中国金公司一定会退回之款项。迫不得已,梁先生以及随之前往的客户只得打道回府,等候消息。这期间,不断有客户上门询问,何时能将资金退回他们,梁先生只得一一解释,但仍造成了客户的极大不满,成为他的极大困扰。时间一拖就是一年多,但香港中国金(贵金属)策略投资加拿大31方面仍旧没有丝毫消息,梁先生四处查证,发现该公司商业纠纷早已于一年前完结,但为了逃避债务问题和谋取投资者的资金,公司却突然宣布破产清盘,造成大量投资者户口资金冻结,至今无法出今,投资的资金也因公司的清盘而无法获取。该公司全名为中国金(贵金属)策略投资加拿大31,成立于香港,专门针对国内投资人群招揽客户。在他们的对外宣传中自称,中国金(贵金属)策略投资加拿大31是一家由香港金银贸易业贸易场颁发了行员证书的一家有黄金交易资格的公司,其行员编号为第140号且是香港三十家拥有黄金网上电子交易平台的的公司之一。这样的公司规模和实力相信许多的投资者都无法拒绝,不仅如此,为了更进一步制造噱头招揽客户,该公司负责人朱家骥还在香港称自己为前国家总理朱容基的堂弟,并利用在上海的关系进行大肆的夸大宣传,诱导许多不明内情的投资者入觳。梁先生还发现,该公司的资本其实已转入另一家公司即中国金加拿大31名义之下,并且重新开业,继续进行着欺瞒客户的行为。梁先生再次与该公司交涉,却仍然无果,在感到极大愤怒的同时,他为当初自己的贸然决定而感到深深地后悔。为了解清楚清况,记者专门于4月23日来到香港的中国金加拿大31,以黄金投资咨询者的身份进行了相关的调查。

 

二、设立多个网站,夸大牌照,惹人生疑

 

记者来到位于大陆他们称其为分公司的的某高档写字楼,发现这家公司装修气派。当记者表示想进行黄金投资之时,前台工作人员便将他领到一名自称姓方的经理办公室。众所周知,正规公司一般只会设立一个官方网站,但是这家自称拥有强大的专业客户服务团队的公司却在香港设立了好几个网站.经过记者搜索,发现几个网站的内容都一模一样,这种行为不免让人生疑。除了这几个网站的搜索信息之外,记者注意到,排在搜索引擎最前面的信息是网民们关于该公司诈骗行为的揭露以及一条该公司的招聘广告。方经理向记者进行了相关的业务介绍,当记者在听完介绍后表示有兴趣进行投资时,方经理又讲解了关于开户的问题,需要带上身份证、银行卡,并且填写好各类表格,扫描好后发给总公司客服,同时将开户保证金通过当地银行兑换成美元后再汇入总公司账户中,最后打入香港本地银行账户,进行统一安全的管理。为了让公司信息显得真实可信,方经理还称,公司拥有香港金银业贸易场的牌照,牌照编号为140号A级牌照,但据事后记者走访香港金银业贸易场的调查结果来看,他是C牌的,这种夸大牌照,让人更加确信里面肯定有猫腻!

 

三、注册多家公司,转移资金,继续行骗

 

中国金(贵金属)策略投资加拿大31设立的这样一个惊天大陷阱,幕后到底在进行怎样的运作,记者继续进行了深入的走访。他发现,该公司在成立之时,就同时注册了几个名称:中国金加拿大31、中国金(亚洲)加拿大31、中国金(贵金属)策略投资加拿大31。记者又陆续走访了一些受骗的投资者,他们都称该公司现在已更名为中国金加拿大31,一开始,公司会慢慢招揽客户,待客户资金累积到一定程度之后,便会借助于公司内部问题,或经营不善,或股东纠纷,并以此为由,进行破产清算。这样一来,客户投入的资金无异于全部打了水漂。这样,投资公司就顺利地将客户资金收入了囊中,然后转投到注册的另外一家公司名下,进行新一轮的行骗,让许多不明真相的客户再次上当。就这样,中国金(贵金属)策略投资利用夸大宣传、名人效应,无主牌照、多网站运作以及破产清算,这一系列几乎配合得天衣无缝的措施一步一步地把投资者引入一场精心设置的骗局当中,让客户损失大笔损金,血本无归,从中牟取暴利。这种行为严重扰乱了投资市场的正常运营秩序,经过一系列的报料和曝光,中国金(贵金属)策略投资加拿大31或是中国金加拿大31或者还是中国金(亚洲)加拿大31的这种行为必将受到法律的严惩!

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